Extra-Blatt

Dubiose Mails zum Transparenzregister

Zahlungsaufforderung „Verstoß gegen das Geldwäschegesetz“

Im Januar 2020 erhalten Unternehmen und Gewerbetreibende Mails einer „Organisation Transparenzregister e.V. i.G.“ mit Sitz in Plauen, in denen sie aufgefordert werden, sich binnen zehn Tagen beim Transparenzregister zu registrieren. Wer sich nicht registriere, begehe eine Ordnungswidrigkeit. Der in den Mails enthaltene Link führt zu einer Website, auf der man gegen eine Zahlung von 49 € eine Eintragung in das Transparenzregister beauftragen kann.

Die Mail (Auszug):

Fakt ist...
Die Mails stammen nicht von einer offiziellen Stelle. Die verlinkte private Website transparenzregisterdeutschland.de hat nichts mit dem staatlichen Transparenzregister zu tun. Es besteht auch keine Notwendigkeit, sich (kostenpflichtig) über die Website des Mail-Versenders zu registrieren. Es handelt sich vielmehr um ein unverbindliches Angebot.

Ob ein Unternehmen oder Gewerbetrieb verpflichtet ist, sich im Transparenzregister (das gibt es es tatsächlich) einzutragen, hängt unter anderem von der Gesellschaftsform ab sowie davon, wann es ins Handelsregister eingetragen wurde. Einzelunternehmer sind in der Regel nicht betroffen.

Informationen zur Meldepflicht im Transparenzregister nach dem Geldwäschegesetzt (GWG) erhalten Sie bei Ihrer regionalen IHK, beim Bundesverwaltungsamt oder direkt beim Transparenzregister.

Weiterführende Informationen:

• IHK Berlin über die oben genannten Mails (ähnlich auch bei anderen IHKs)
• Transparenzregister (Bundesanzeiger Verlag GmbH, im Auftrag des Bundesfinanzministeriums)
• Bundesverwaltungsamt – FAQ zum Transparenzregister